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如何调查一间投资公司是否合法?

发布时间:2015年11月30日 潍坊企业法律顾问  
具体投资公司是否合法可有以下方法:
  1.看公司所代理或推广的外汇平台有没有受监管.例如受nfa(美国国家期货协会)监管.在国外好多大型的交易平台都会受nfa监管.(现在好多国内平台都是不受监管的,而且操作稳定性好差,常断线或信誉度较差等..)
  2.公司是否有市级或省级的工商行政管理局核准注册登记.
  3.公司是否与客户一起共担风险.
例如亏的话超过一定亏损额度与客户分担风险%多少.这是很明显对客户资金负责认的表现,但国内很少外汇公司会愿意这样做.
  4.客户投资的资金是否打入私人帐户或公司帐户.(重点)
公司随时可以拿着自己的帐户卷款而逃.试问,有人不断打钱到自己的帐户有谁不欢啊?!最好客户的资金是存进有权接受客户资金的注册公司里,    例如fx sol,llc作为cftc的注册公司它有责任遵守国际反洗钱政策和反恐怖组织供资政策.


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